Жители Будённовска отмыли восемь миллионов через незаконную банковую деятельность

Двое жителей Будённовского округа убеждали граграждан пройти регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, а после передать им средства банковских счетов. В итоге аферистам удалось заработать восемь миллионов рублей.
Жители Будённовска отмыли восемь миллионов через незаконную банковую деятельность
Жители Будённовска отмыли восемь миллионов через незаконную банковую деятельность
Двое жителей Будённовского округа убеждали граграждан пройти регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, а после передать им средства банковских счетов. В итоге аферистам удалось заработать восемь миллионов рублей.
В ГУ МВД по Ставрополью сообщили, что обвиняемые по фиктивным договорам за комиссионное вознаграждение обналичивали денежные средства юридических и физических лиц, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных фирм.

Суммы перечислялись под видом оплаты за произведённые работы и приобретаемые товары, что, по факту, организациями не делалось. С помощью сделок удалось обналичить более 111 миллионов рублей, которые позднее возвратили контрагентам за семипроцентное вознаграждение от суммы. В результате этого размер дохода незаконным путём составил примерно 8 миллионов рублей.

Также известно, что одним из обвиняемых было незаконно создано пять юридических лиц, которые оформили на подставных людей. На данный момент уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Будённовский городской суд.

Комментарии (0)

    Новости

    1627657380

    Температурные скачки прогнозируют августе в Ставропольском крае

    1627643579

    Житель Благодарного украл почти на 300 тысяч рублей газ

    1627632272

    Прививку от Covid-19 сделали 542 тысячи жителей Ставрополья

    1627558766

    Почтальон обобрала ставропольскую пенсионерку на 78 тысяч рублей

    1627547442

    Лжебанкир обманул жительницу Ставрополья на 780 тысяч рублей

    1627489709

    Губернатор Владимир Владимиров прокомментировал дело Сафонова

    1627482481

    Белоруссия поблагодарила ставропольского режиссёра за сохранение памяти о военных годах

    1627473192

    В школах Ставропольского края может появиться единый тариф на Интернет

    1627459054

    На пруду в Благодарненском округе обнаружили девять нелегальных насосных станций

    1627374223

    17 ставропольцев стали дипломантами всероссийской студенческой олимпиады

    Наши авторы

    Анастасия Колмыкова

    Анастасия Колмыкова

    Александр Григоров

    Александр Григоров

    Елизавета Безуленко

    Елизавета Безуленко

    Валерия Гореликова

    Валерия Гореликова

    Елизавета Крыпаева

    Елизавета Крыпаева

    240x400
    240x400