Жители Будённовска отмыли восемь миллионов через незаконную банковую деятельность

Двое жителей Будённовского округа убеждали граграждан пройти регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, а после передать им средства банковских счетов. В итоге аферистам удалось заработать восемь миллионов рублей.
Жители Будённовска отмыли восемь миллионов через незаконную банковую деятельность
Жители Будённовска отмыли восемь миллионов через незаконную банковую деятельность
Двое жителей Будённовского округа убеждали граграждан пройти регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, а после передать им средства банковских счетов. В итоге аферистам удалось заработать восемь миллионов рублей.
В ГУ МВД по Ставрополью сообщили, что обвиняемые по фиктивным договорам за комиссионное вознаграждение обналичивали денежные средства юридических и физических лиц, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных фирм.

Суммы перечислялись под видом оплаты за произведённые работы и приобретаемые товары, что, по факту, организациями не делалось. С помощью сделок удалось обналичить более 111 миллионов рублей, которые позднее возвратили контрагентам за семипроцентное вознаграждение от суммы. В результате этого размер дохода незаконным путём составил примерно 8 миллионов рублей.

Также известно, что одним из обвиняемых было незаконно создано пять юридических лиц, которые оформили на подставных людей. На данный момент уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Будённовский городской суд.

Комментарии (0)

    Новости

    1634980261

    В парламенте Черногории подтвердили информацию о предоставлении убежища Исмаилову

    1634901035

    Почти 40 процентов бытовых преступлений на Ставрополье совершают в состоянии опьянения

    1634825169

    Участок дороги в Левокумском округе отремонтировали за 58 миллионов рублей

    1634817593

    На Ставрополье планируют создать первое отделение по триатлону

    1634730264

    Официальный чат-бот Ставрополья появился в мессенджерах Telegram и Viber

    1634651828

    Дорогу за 156 миллионов рублей обновили в Будённовском округе

    1634639390

    Аграрии Ставрополья собрали 12,6 тысячи тонн бахчевых культур

    1634544969

    Жительница Будённовска перевела на счёт мошенников более миллиона рублей

    1634462309

    В 2021 году предприятия Ставрополья произвели пищевых продуктов почти на 70 миллиардов рублей

    1634295365

    Две ставропольские пенсионерки снялись в сериале «Шифр»

    Наши авторы

    Анастасия Колмыкова

    Анастасия Колмыкова

    Александр Григоров

    Александр Григоров

    Елизавета Безуленко

    Елизавета Безуленко

    Валерия Гореликова

    Валерия Гореликова

    Елизавета Крыпаева

    Елизавета Крыпаева

    240x400
    240x400